江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 (Excellent Medical Technology Group Co.,Ltd.) (中国)

（一）公司设立情况 　　1、2015年6月，公司前身美迪凯尔设立 　　公司的前身美迪凯尔系由祁月芳（代张勇持有股权）于2015年6月17日出资设立的有限责任公司，注册资本100万元。 　　2015年6月17日，江苏省苏州工商行政管理局核准美迪凯尔设立登记。 　　2、2020年12月，第一次增资，注册资本增至4,000万元 　　2020年12月16日，经美迪凯尔股东会审议通过，同意注册资本由100.00万元增至4,000.00万元，爱舍伦管理以货币资金3,900.00万元以每元出资额1.00元的价格认购美迪凯尔3,900.00万元新增注册资本。 　　2020年12月17日，美迪凯尔完成该次增资的工商变更登记。 　　3、2020年12月，第二次增资，注册资本增至8,000万元 　　2020年12月18日，经美迪凯尔股东会审议通过，同意根据各股东的出资比例以未分配利润中4,000.00万元向全体股东同比例转增注册资本，合计转增注册资本4,000.00万元，转增后公司注册资本增加至8,000.00万元。 　　2020年12月22日，美迪凯尔完成该次增资的工商变更登记。 　　4、2020年12月，第一次股权转让及第三次增资，注册资本增至8,649万元 　　2020年12月24日，经美迪凯尔股东会审议通过，同意引入新股东洛威尼森和普洛瑞斯，注册资本由8,000.00万元增至8,649.00万元，其中洛威尼森以货币资金2,410.00万元以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔363.74万元新增注册资本，普洛瑞斯以货币资金1,890.00万元以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔285.26万元新增注册资本。 　　同日，原股东祁月芳与自然人张勇签署《股权转让协议》，张勇以0元取得原股东祁月芳持有公司2.50%的股权份额。本次股权转让系将祁月芳代张勇持有的美迪凯尔股权进行代持还原。祁月芳系张勇母亲，在2015年设立美迪凯尔时，祁月芳代张勇持有美迪凯尔股权，注册资本100万元实际由张勇出资缴纳。祁月芳与张勇已签署了确认函，确认上述股权代持及通过股权转让解除代持事宜，确认双方不存在任何争议及纠纷。 　　2020年12月29日，美迪凯尔完成该次增资和股权代持还原后的工商变更登记。 　　5、2020年12月，第四次增资，注册资本增至9,298万元 　　2020年12月30日，经美迪凯尔股东会审议通过，同意新股东任涛以及原股东洛威尼森向公司增资，注册资本由8,649.00万元增至9,298.00万元，其中任涛以货币资金5,259.09万元以每元出资额9.17元的价格认购美迪凯尔573.53万元新增注册资本，洛威尼森以货币资金500.00万元以每元出资额6.63元的价格认购美迪凯尔75.47万元新增注册资本。 　　2020年12月31日，美迪凯尔完成该次增资的工商变更登记。 　　6、2021年7月，整体变更设立股份有限公司，股本9,298万股 　　2021年6月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（容诚审字[2021]216Z0093）：截至2021年4月30日，公司经审计的净资产为人民币46,759.01万元。2021年6月16日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《资产评估报告》（大学评估评报字[2021]960033号）：截至2021年4月30日，净资产评估结果为人民币47,963.75万元。 　　2021年6月20日，经美迪凯尔股东会审议通过，由美迪凯尔原有股东作为发起人，美迪凯尔整体变更为股份公司，并同意根据容诚会计师出具的《审计报告》，以截至2021年4月30日经审计的净资产46,759.01万元，按照5.0289:1的比例，折合股本总额9,298.00万股，净资产大于股本部分计入资本公积，公司股本与其前身注册资本相等。 　　2021年7月6日，美迪凯尔全体股东签订《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司发起人协议》。 　　2021年7月6日，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过相关议案。同日，容诚会计师对上述出资情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]216Z0025号《验资报告》。 　　2021年7月7日，公司取得了苏州市行政审批局核发的营业执照（注册号：91320507346181232T）。 　　7、2021年9月，第一次减资，股本减至4,649万股 　　为优化公司股权结构，使得股本规模与公司经营规模相匹配。2021年7月30日，公司召开2021年度第二次临时股东大会并作出股东大会决议，同意在保持公司总资产、净资产不变的前提下，以总股本92,980,000股为基数，全体股东将按每2股缩为1股的方式缩股。缩股减资实施完毕后，公司总股本由92,980,000股减少至46,490,000股。 　　2021年7月30日，公司在《扬子晚报》上发布了减资公告。 　　2021年9月22日，苏州市行政审批局核准公司变更登记。 　　8、2021年12月，第五次增资，股本增至5,075.95万股 　　2021年12月10日，经爱舍伦股东大会审议通过，同意新股东苏州鸿锦企业管理发展有限公司、上海赛星企业管理有限公司、苏州市相城创业投资有限责任公司、苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）、苏州元和塘创业投资有限公司向公司增资，增资价格均为每股21.51元，公司总股本由4,649.00万股增至5,075.95万股。 　　2021年12月29日，爱舍伦完成该次增资的工商变更登记。 　　9、2023年2月，第二次股权转让 　　2023年2月，上海赛星企业管理有限公司与爱舍伦管理签署《股权转让协议》，爱舍伦管理以3,200万元受让上海赛星企业管理有限公司持有公司2.75%的股份，股权转让价格为22.94元/股。 　　截至本公开转让说明书签署日，公司的股本结构未发生其它变更。 　　（二）报告期内的股本和股东变化情况 　　1、2021年7月，整体变更设立股份有限公司，股本9,298万股 　　2021年6月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（容诚审字[2021]216Z0093）：截至2021年4月30日，公司经审计的净资产为人民币46,759.01万元。2021年6月16日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《资产评估报告》（大学评估评报字[2021]960033号）：截至2021年4月30日，净资产评估结果为人民币47,963.75万元。 　　2021年6月20日，经美迪凯尔股东会审议通过，由美迪凯尔原有股东作为发起人，美迪凯尔整体变更为股份公司，并同意根据容诚会计师出具的《审计报告》，以截至2021年4月30日经审计的净资产46,759.01万元，按照5.0289:1的比例，折合股本总额9,298.00万股，净资产大于股本部分计入资本公积，公司股本与其前身注册资本相等。 　　2021年7月6日，美迪凯尔全体股东签订《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司发起人协议》。 　　2021年7月6日，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过相关议案。同日，容诚会计师对上述出资情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]216Z0025号《验资报告》。 　　2021年7月7日，公司取得了苏州市行政审批局核发的营业执照（注册号：91320507346181232T）。 　　2、2021年9月，第一次减资，股本减至4,649万股 　　为优化公司股权结构，使得股本规模与公司经营规模相匹配。2021年7月30日，公司召开2021年度第二次临时股东大会并作出股东大会决议，同意在保持公司总资产、净资产不变的前提下，以总股本92,980,000股为基数，全体股东将按每2股缩为1股的方式缩股。缩股减资实施完毕后，公司总股本由92,980,000股减少至46,490,000股。 　　2021年7月30日，公司在《扬子晚报》上发布了减资公告。 　　2021年9月22日，苏州市行政审批局核准公司变更登记。 　　3、2021年12月，第五次增资，股本增至5,075.95万股 　　2021年12月10日，经爱舍伦股东大会审议通过，同意新股东苏州鸿锦企业管理发展有限公司、上海赛星企业管理有限公司、苏州市相城创业投资有限责任公司、苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）、苏州元和塘创业投资有限公司向公司增资，增资价格均为每股21.51元，公司总股本由4,649.00万股增至5,075.95万股。 　　2021年12月29日，爱舍伦完成该次增资的工商变更登记。 　　4、2023年2月，第二次股权转让 　　2023年2月，上海赛星企业管理有限公司与爱舍伦管理签署《股权转让协议》，爱舍伦管理以3,200万元受让上海赛星企业管理有限公司持有公司2.75%的股份，股权转让价格为22.94元/股。 　　截至本公开转让说明书签署日，公司的股本结构未发生其它变更。